آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
به شماره ثبت ۵۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۸۴۳۵۲
بدین‌وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت شیرین دارو (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/ ۱۴۰۳ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۴ در محل تهران – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش به آدرس : تهران- خیابان ولی عصر(عج) – پایین تر از پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه
۱-استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
۲-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
۳-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود
۴-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ و تعیین حق‌الزحمه ایشان
۵-انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۶- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته‌های حاکمیت شرکتی
۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
۹-سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم و نمایندگان آنها می‌توانند در تاریخ برگزاری مجمع یک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه کارت ملی یا وکالتنامه و یا معرفی نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمایند. ضمنا ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه در روز مجمع الزامی می‌باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی https://shirindarou.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و سوالات خود را از طریق ارسال پیام مطرح نمایند.
هیات مدیره شرکت شیرین دارو (سهامی عام)
